（原标题：海南矿业股份有限公司董事会对于公司不存在《上市公司证券刊行注册措置想法》第十一条文定的不得向特定对象刊行股票的情形的讲明）

海南矿业股份有限公司董事会对于公司不存在《上市公司证券刊行注册措置想法》第十一条文定的不得向特定对象刊行股票的情形的讲明

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司刊行股份购买其抓有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交游缔造的境外主体以支付现款的表情购买 ATZ Investment Limited 抓有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不跳跃 35 名特定投资者刊行股份召募配套资金（以下简称“本次交游”）。公司董事会对公司是否存在《上市公司证券刊行注册措置想法》第十一条文定的不得向特定对象刊行股票的情形进行了审慎判断，董事会合计：

1、公司不存在私行调动上次召募资金用途未作立异，好像未经推进大会认同的情形。 2、公司不存在最近一年财务报表的编制和表示在紧要方面不合适企业司帐准则好像关连信息表示公法的规矩；不存在最近一年财务司帐陈述被出具含糊观点好像无法表暗示见的审计陈述；不存在最近一年财务司帐陈述被出具保钟情见的审计陈述，且保钟情见所波及事项对上市公司的紧要不利影响尚未扬弃的情形。 3、公司现任董事、监事和高等措置东说念主员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，且最近一年不存在受到证券交游所公开阻挡的情形。 4、公司好像其现任董事、监事和高等措置东说念主员不存在因涉嫌造孽正在被司法机关立案阅览好像涉嫌犯法违章正在被中国证监会立案探听的情况。 5、公司控股推进、实质死心东说念主最近三年不存在严重毁伤上市公司利益好像投资者正当权利的紧要犯法行径的情形。 6、公司最近三年不存在严重毁伤投资者正当权利好像社会众人利益的紧要犯法行径的情形。

综上，公司董事会合计，公司不存在《上市公司证券刊行注册措置想法》第十一条文定的不得向特定对象刊行股票的情形。