杀青2024年12月13日收盘，中国黄金(600916)报收于9.01元，下降1.96%，换手率1.51%，成交量25.4万手，成交额2.31亿元。

当日温和点交往信息：中国黄金主力资金净流出2886.2万元，占总成交额12.51%。公司公告：中国黄金召开第二届董事会第五次会议，审议通过多项议案，包括组织机构优化和补选非寂寞董事等。鼓舞大会：中国黄金将于2024年12月30日召开第二次临时鼓舞大会，主要审议补选非寂寞董事的议案。交往信息汇总资金流向：当日主力资金净流出2886.2万元，占总成交额12.51%；游资资金净流入1077.28万元，占总成交额4.67%；散户资金净流入1808.92万元，占总成交额7.84%。公司公告汇总董事会会议召开情况：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年12月12日在北京召开，会议应参会董事7东谈主，骨子参会7东谈主，由董事长刘科军先生主执。董事会会议审议情况：审议通过《对于公司率工头子成员刚烈新一轮岗亭聘任公约和谋略功绩（职责观念）包袱书的议案》，表决遵循：奖饰6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘炜明肃清表决。审议通过《对于公司组织机构优化的议案》，左证“十四五”权谋，公司对组织机构、部门职责、岗亭编制进行优化，优化后的公司组织架构图参考附件，表决遵循：奖饰7票，反对0票，弃权0票。审议通过《对于公司补选第二届董事会非寂寞董事候选东谈主的议案》，提名鲍海文先生和郑强国先生为公司第二届董事会非寂寞董事候选东谈主，表决遵循均为奖饰7票，反对0票，弃权0票。审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》，公司董事会喜悦于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时鼓舞大会，表决遵循：奖饰7票，反对0票，弃权0票。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的示知鼓舞大会召开日历：2024年12月30日鼓舞大会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞大会鼓舞大会召集东谈主：董事会投票神态：现场投票和鸠合投票相连结现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年12月30日14点30分，北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号鸠合投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所鼓舞大会鸠合投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00会议审议事项：对于补选公司第二届董事会非寂寞董事的议案，应选董事（2）东谈主，选举鲍海文先生和郑强国先生为公司第二届董事会非寂寞董事鼓舞大会投票防备事项：本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会鸠合投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。执有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一谈鼓舞账户所执不异类别平凡股和不异品种优先股的数目总额。鼓舞所投选举票数跳动其领有的选举票数的，粗野在差额选举中投票跳动应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。合并表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他神态叠加进行表决的，以第一次投票遵循为准。鼓舞对通盘议案均表决已矣智力提交。会议出席对象：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞、公司董事、监事和高等解决东谈主员、公司遴聘的讼师过火他东谈主员会议登记身手：登记手续：法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或其录用的代理东谈主出席会议。个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应执本东谈主身份证和鼓舞账户卡到公司登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、授权录用书和录用东谈主鼓舞账户卡、录用东谈主身份证到公司登记。登记时辰：2024年12月20日登记连结神态：电话：010-84121919-2009，传真：（010）84115629，通信地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号，邮编：100011，相关东谈主：陈艺涵其他事项：本次鼓舞大会会期半天，鼓舞食宿及交通用度自理。

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