（原标题：中材节能股份有限公司2024年第三次临时推动大会会议材料）

2024年第三次临时推动大会 会议材料

会议时期：2024年12月30日下昼14:00。 汇集投票时期：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为2024年12月30日9:15-15:00。 会议场所：天津市北辰区岑岭路与天宁谈交口中材节能大厦11层第二会议室。

会议议程： 1. 主合手东谈主晓谕会议启动并报告会议出席情况。 2. 选举监票东谈主。 3. 审议会议议案： - 《对于公司2025年过活常关系来往瞻望的议案》 - 《对于公司2025年度对外捐赠策画的议案》 4. 公司董事、监事及高档责罚东谈主员给与推动就以上议案关系问题的发问。 5. 对以上议案进行逐项表决。 6. 由监票东谈主盘货表决票并晓谕表决效果。 7. 主合手东谈主宣读2024年第三次临时推动大会方案。 8. 会议见证讼师宣读法律意见书。 9. 主合手东谈主晓谕会议落幕。

会议应知： 1. 推动进入推动大会照章享有发言权、质询权、表决权等权益。 2. 推动条件在推动大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。 3. 推动发言、质询总时期放荡在30分钟之内，每东谈主不向上5分钟。 4. 推动发言时，不得打断会议报告东谈主的报告或其他推动的发言。 5. 表决见解：公司2024年第三次临时推动大会推论现场投票和汇集投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，对“容许”、“反对”、“弃权”只可抒发一种意见，并在相应的栏目划“√”。

议案1：对于公司2025年过活常关系来往瞻望的议案 - 瞻望2025年度公司与关系方签署的闲居关系来往合景仰况，瞻望公约额料到不向上15亿元。 - 2024年过活常关系来往瞻望金额为12亿元，本色发生金额为1.92亿元。 - 2025年度瞻望关系来往金额为15亿元，其中向关系方分包、从关系方采购瞻望金额为5亿元，从关系方承包、向关系方销售瞻望金额为10亿元。

议案2：对于公司2025年度对外捐赠策画的议案 - 2025年拟以自有资金向中国志愿就业基金会、定点帮扶村、天津市扶贫点、南通市扶贫点、中材节能（菲律宾）余热发电有限公司及中材节能（宿务）余热发电有限公司所在当地社区、缅甸金山情势所在当地社区等料到捐赠不向上东谈主民币157.2万元，用于全面推动乡村振兴使命、社会众人模范诞生等。