（原标题：盛剑科技对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-100

上海盛剑科技股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见知

进军施行领导： - 鼓吹大会召开日历：2025年1月16日 - 本次鼓吹大会遴聘的网络投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2025年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票格局：本次鼓吹大会所遴聘的表决格局是现场投票和网络投票相磋磨的格局 - 现场会议召开的日历、时分和方位：2025年1月16日14点50分，上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦 - 网络投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往复所鼓吹大会网络投票系统，2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于2025年度担保额度展望的议案 - 议案2：对于延伸公司向不特定对象刊行可退换公司债券鼓吹大会决策灵验期的议案 - 议案3：对于提请鼓吹大会延伸授权董事会相等授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券具体事宜灵验期的议案

三、鼓吹大会投票扫视事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会网络投票系统专揽表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可专揽的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所合手疏通类别无为股和疏通品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所网络投票平台或其他格局类似进行表决的，以第一次投票效果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面面貌寄托代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高档责罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记标准 - 法东谈主鼓吹应合手鼓吹账户卡、合手股笔据、交易派司复印件（加盖公司公章）、法东谈主授权寄托书及出席东谈主身份证办理登记。 - 当然东谈主鼓吹应合抄本东谈主身份证、鼓吹账户卡和合手股笔据办理登记。因故不可过问会议的鼓吹可寄托代理东谈主出席，专揽表决权。 - 以上文献应以专东谈主投递、信函、电子邮件格局报送。信函、电子邮件以2025年1月15日17点昔时收到为准。 - 现场登记时分：2025年1月15日13:00-15:00 - 会议登记方位：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼

六、其他事项 - 会议关连格局：会议关连东谈主：吴先生，关连电话：021-60712858，邮箱：ir@sheng-jian.com，地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼 - 与会鼓吹食宿及交通费自理。