（原标题：南京伟念念医疗科技股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会会议尊府）

南京伟念念医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会会议尊府

会议时期：2024年 11月 11日 15点 00分 会议场地：南京市雨花台区宁双路 19号 H栋公司会议室 会议召集东说念主：南京伟念念医疗科技股份有限公司董事会 主捏东说念主：董事长王志愚先生

会议议程： 1. 参会东说念主员签到、领取会议尊府、鼓励进行发言登记 2. 告示会议运转，并向大会论说出席现场会议的鼓励东说念主数及所捏有的表决权数目 3. 推举计票、监票成员 4. 审议会议议案 - 议案 1：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.01《对于选举王志愚先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.02《对于选举许金国先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.03《对于选举陈莉莉女士为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 1.04《对于选举张辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 议案 2：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会沉寂董事的议案》 - 2.01《对于选举肖俊方先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案》 - 2.02《对于选举蔡卫华先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案》 - 2.03《对于选举吴家璐先生为公司第四届董事会沉寂董事的议案》 - 议案 3：《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 3.01《对于选举胡平先生为公司第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 3.02《对于选举顾颖女士为公司第四届监事会非员工代表监事的议案》 5. 与会鼓励及鼓励代理东说念主发言及发问 6. 与会鼓励及鼓励代理东说念主对议案投票表决 7. 休会（统计表决遵守） 8. 复会，告示会议表决遵守、议案通过情况 9. 宣读鼓励大会有筹谋 10. 见证讼师宣读法律见地书 11. 签署会议文献 12. 会议扫尾

议案 1：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非沉寂董事的议案》 - 董事会甘心提名王志愚先生、许金国先生、陈莉莉女士、张辉先生为公司第四届董事会非沉寂董事候选东说念主。

议案 2：《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会沉寂董事的议案》 - 董事会甘心提名肖俊方先生、蔡卫华先生和吴家璐先生为公司第四届董事会沉寂董事候选东说念主。

议案 3：《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事的议案》 - 监事会甘心提名胡平先生和顾颖女士为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。