（原标题：对于”想创转债“赎回实际暨行将罢手转股的伏击辅导性公告）

证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-136 债券代码：123096 债券简称：想创转债

想创医惠科技股份有限公司对于“想创转债”赎回实际暨行将罢手转股的伏击辅导性公告

伏击内容辅导： 1、临了转股日：2024年 11月 21日 2024年 11月 19日至 2024年 11月 21日收市前，执有“想创转债”的投资者仍可进行转股，2024年 11月 21日收市后，未实际转股的“想创转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.24元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资赔本。

2、债券执有东说念主若转股，需绽放创业板交游权限。投资者不安妥创业板股票安妥性科罚要求的，不可将所执“想创转债”沟通为股票，特提请投资者照管不可转股的风险。

3、适度 2024年 11月 18日，“想创转债”余额为 386.86万元。

4、特提醒“想创转债”执有东说念主戒备在限期内转股。

相配辅导： 1、“想创转债”赎回价钱：101.24元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。

2、赎回条件得志日：2024年 10月 31日

3、罢手交游日：2024年 11月 19日

4、罢手转股日：2024年 11月 22日

5、赎回登记日：2024年 11月 21日

6、赎回日：2024年 11月 22日

7、刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 11月 27日

8、投资者赎回款到账日：2024年 11月 29日

9、赎回类别：一起赎回

10、本次赎回完成后，“想创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。

11、债券执有东说念主执有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险辅导：字据安排，适度 2024年 11月 21日收市后仍未转股的“想创转债”，将按照 101.24元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“想创转债”执有东说念主戒备在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者戒备投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现苟且承接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38元/股）的 130%（含130%，即 3.10元/股），已触发《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可沟通债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 31日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，皆集当前市集及公司本人情况，经过空洞斟酌，公司董事会承诺公司诳骗“想创转债”的提前赎回权柄。现将“想创转债”赎回的干系事项公告如下：

一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督科罚委员会出具的《对于同道理创医惠科技股份有限公司向不特定对象刊行可沟通公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372号）承诺注册，公司于2021年 1月 26日向不特定对象刊行817.00万张可沟通公司债券，每张面值 100元，刊行总和 81,700.00万元。

（二）可转债上市情况 经深圳证券交游所承诺，公司可转债已于 2021年 3月 1日起在深交所挂牌交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。

（三）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2021年 8月 2日至 2027年 1月 25日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1个职责日；顺延技术付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价钱诊疗情况 1. 公司于 2021年 5月 20日召开了 2020年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 2020年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020年年度权益分配已实际收场，字据《召募诠释书》的干系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.27元/股诊疗为 8.26元/股。诊疗后的转股价钱自 2021年 7月 14日起收效。

公司于 2021年 5月 20日召开了 2020年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 2019年股票期权与戒指性股票激发估量打算部分股票期权刊出和部分戒指性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并检阅的议案》，承诺回购刊出 63名不安妥条件的激发对象执有的部分戒指性股票算计3,281,600股。鉴于公司于 2021年 9月 8日办理完成上述戒指性股票刊出事宜，字据《召募诠释书》的干系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.26元/股诊疗为8.27元/股。诊疗后的转股价钱自 2021年 9月 10日起收效。

公司于 2022年 5月 23日召开了 2021年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 2019年股票期权与戒指性股票激发估量打算部分股票期权刊出和部分戒指性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并检阅的议案》，承诺回购刊出激发对象执有的部分戒指性股票算计 2,362,400股。鉴于公司于2022年 11月 17日办理完成上述戒指性股票刊出事宜，字据《召募诠释书》的干系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.27元/股诊疗为 8.28元/股。诊疗后的转股价钱自 2022年 11月 21日起收效。

2023年 6月 12日至 2023年 7月 4日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04元/股），已触发《召募诠释书》可转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023年 7月 20日召开了 2023年第二次临时鼓动大会，以相配有筹划审议通过了《对于董事会建议向下修正可沟通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募诠释书》的礼貌全权办理本次向下修正“想创转债”转股价钱干系的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向下修正可沟通公司债券转股价钱的议案》，字据《召募诠释书》的干系礼貌及公司 2023年第二次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50元/股，修正后的转股价钱自 2023年 7月 21日起收效。

2024年 1月 19日至 2024年 2月 8日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83元/股），已触发《召募诠释书》可转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024年 2月 27日召开了 2024年第二次临时鼓动大会，以相配有筹划审议通过了《对于董事会建议向下修正可沟通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募诠释书》的礼貌全权办理本次向下修正“想创转债”转股价钱干系的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可沟通公司债券转股价钱的议案》，字据《召募诠释书》的干系礼貌及公司 2024年第二次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58元/股，修正后的转股价钱自 2024年 2月 28日起收效。

公司于 2023年 5月 18日召开了 2022年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 2019年股票期权与戒指性股票激发估量打算部分股票期权刊出和部分戒指性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并检阅〈公司礼貌〉的议案》，承诺回购刊出激发对象执有的尚未拔除限售的剩余一起戒指性股票算计4,492,000股。鉴于公司于 2024年 4月 24日办理完成上述戒指性股票刊出事宜，字据《召募诠释书》的干系礼貌，“想创转债”转股价钱从 3.58元/股诊疗为 3.57元/股。诊疗后的转股价钱自 2024年 4月 25日起收效。

2024年 6月 7日至 2024年 6月 28日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04元/股），已触发《召募诠释书》可转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024年 7月 15日召开了 2024年第五次临时鼓动大会，以相配有筹划审议通过了《对于董事会建议向下修正可沟通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募诠释书》的礼貌全权办理本次向下修正“想创转债”转股价钱干系的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《对于向下修正可沟通公司债券转股价钱的议案》，字据《召募诠释书》的干系礼貌及公司 2024年第五次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38元/股，修正后的转股价钱自 2024年 7月 16日起收效。

二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 字据《召募诠释书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下： 在转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，要是公司股票在职意承接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。

（二）触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票已出现苟且承接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38元/股）的 130%（含 130%，即 3.10元/股），已得志公司股票在职意承接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。

三、赎回实际安排 （一）赎回价钱及证明依据 字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的礼貌，“想创转债”赎回价钱为 101.24元/张。狡计进程如下： 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中 B：指本可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率（1.50%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年 1月 26日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 22日）止的骨子日期天数为 301天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 适度赎回登记日（2024年 11月 21日）收市后在中国结算登记在册的举座“想创转债”执有东说念主。

（三）赎回形状实时分安排 1、公司将在赎回日前每个交游日露馅一次赎回辅导性公告，晓谕“想创转债”执有东说念主本次赎回的干系事项。 2、“想创转债”自 2024年 11月 19日起罢手交游。 3、“想创转债”自 2024年 11月 22日起罢手转股。 4、2024年 11月 22日为“想创转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回登记日（2024年 11月 21日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 11月 27日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年11月 29日为赎回款到达“想创转债”执有东说念主资金账户日，届时“想创转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”执有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回实现后 7个交游日内，在中国证监会指定的信息露馅媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 7、临了一个交游日可转债简称：Z创转债

（四）参议式样 参议部门：董事会办公室 参议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567号医惠中心 斟酌电话：0571-28818665 斟酌邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

四、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等科罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“想创转债”的情况 经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件得志前 6个月内，公司执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等科罚东说念主员不存在交游“想创转债”的情形。

五、其他需诠释的事项 1、“想创转债”执有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作建议债券执有东说念主在报告前参议开户证券公司。 2、可转债转股最小报告单元为 1张，每张面额为 100.00元，沟通成股份的最小单元为 1股；并吞交游日内屡次报告转股的，将合并狡计转股数目。可转债执有东说念主恳求沟通成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及沟通为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的干系礼貌，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第五届董事会第四十九次会议有筹划； 2、第五届监事会第二十九次会议有筹划； 3、北京天元（杭州）讼师事务所对于想创医惠科技股份有限公司提前赎回可沟通公司债券的法律见解； 4、中信证券股份有限公司对于想创医惠科技股份有限公司提前赎纪念创转债的核查见解。

特此公告。 想创医惠科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日