（原标题：对于休养华亚转债转股价钱的公告）

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-118 转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司对于休养“华亚转债”转股价钱的公告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅实质的确凿、准确和好意思满，莫得失实纪录、误导性述说或首要遗漏。

颠倒领导： - 转债代码：127079 - 转债简称：华亚转债 - 本次休养前转股价钱：54.05元/股 - 本次休养后转股价钱：52.92元/股 - 本次休养转股价钱收效日历：2024年 11月 21日

一、可退换公司债券刊行情况 经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公建树行可退换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于 2022年 12月 16日公建树行了 3,400,000张可退换公司债券，每张面值 100元，刊行总数 34,000.00万元。经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14号”文愉快，公司 34,000.00万元可退换公司债券于 2023年 1月 16日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

二、对于“华亚转债”转股价钱休养的筹议章程 凭证《苏州华亚智能科技股份有限公司公建树行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的章程，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。

具体的转股价钱休养公式如下： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） - 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） - 派送现款股利：P1= P0-D - 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为休养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。

当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司休养后的转股价钱奉行。

当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主的债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱休养实质及操作宗旨将依据届时国度相关法律法则及证券监管部门的筹议章程来制订。

三、本次“华亚转债”转股价钱休养及遵守 本次，公司向不提升35名恰当条件的特定对象刊行平常股（A股）共7,247,436股，凭证中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登记肯求受理阐明书》，公司本次非公建树行新股数目为7,247,436股（其中限售畅达股数目为7,247,436股），每股刊行价钱为39.21元/股。本次刊行前，规模2024年11月10日，公司总股份为87,779,216股，非公建树行后公司股份数目为95,026,652股。中国登记结算有限公司深圳分公司已禁受理了本次新增股份的登记职责，本次新增股份 7,247,436股。

凭证《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，“华亚转债”的转股价钱将由 54.05元/股休养为 52.92元/股。经营经由如下：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P0为休养前转股价，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，P1为休养后转股价。 P1=（54.05+39.21×7,247,436/87,779,216）/（1+7,247,436/87,779,216） P1≈52.92元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）

休养后的转股价钱自 2024年 11月 21日起收效。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日