（原标题：对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱的公告）

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-111 转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性申诉八成首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

热切本色指示： 甩抄本公告泄露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中章程的转股价钱向下修正条件。经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱。

一、可转债刊行上市情况 经中国证券监督解决委员会证监许可〔2022〕1014号文应承注册，公司于2022年6月23日向不特定对象刊行可挽救公司债券。本次刊行转债总数为东说念主民币69,400万元，刊行数目694万张，每张面值为东说念主民币100元。本次刊行的可挽救公司债券期限为六年，自2022年6月23日至2028年6月22日。经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕181号文应承，公司本次刊行的可挽救公司债券于2022年7月21日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

确认干系法律法轨则程及《召募诠释书》的商定，海优转债自2022年12月29日起可挽救为本公司股份，运转转股价钱为217.42元/股。因公司实施2022年年度职权分拨决议，自2023年6月6日起，转股价钱挽救为217.30元/股，具体本色详见公司于2023年5月30日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施2022年年度职权分拨挽救“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时推进大会审议通过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推进大会授权办理干系手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，应承将“海优转债”转股价钱自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体本色详见公司于2024年7月12日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《上海海优威新材料股份有限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司实施2024年半年度职权分拨决议，自2024年11月5日起，转股价钱挽救为109.70元/股，具体本色详见公司于2024年10月29日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施2024年半年度职权分拨挽救“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。

二、转股价钱向下修正条件 确认《召募诠释书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下：

（一）修正条件及修正幅度 在本次刊行的可挽救公司债券存续工夫，当公司A股股票在职意聚积三十个交当年中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓有本次刊行的可挽救公司债券的推进应当隐私。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交当年公司A股股票交往均价和前一个交当年公司A股股票交往均价。若在前述三十个交当年内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前的交当年按挽救前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱挽救日及之后的交当年按挽救后的转股价钱和收盘价贪图。

（二）修正关节 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息泄露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等策划信息。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，发轫规复转股苦求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为挽救股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱本质。

甩抄本公告泄露日，公司股票已出现时职意聚积三十个交当年至少有十五个交当年收盘价钱低于当期转股价钱的85%（即93.25元/股），已触发“海优转债”的转股价钱的向下修正条件。

三、本次转股价钱挽救审议关节 为复旧公司永久牢固发展，爱戴整体投资者利益，公司于2024年11月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱并提请推进大会授权办理干系手续的议案》，提议向下修正“海优转债”转股价钱，并提交推进大会审议，同期提请推进大会授权董事会确认《召募诠释书》中干系条件办理本次向下修正转股价钱干系事宜。本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于推进大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一交当年公司股票交往均价之间的较高者。如本次推进大会召开时上述放浪一个地点高于挽救前“海优转债”的转股价钱，则本次“海优转债”转股价钱无需挽救。

特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024年11月23日