（原标题：兆易改进第四届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：603986 证券简称：兆易改进 公告编号：2024-112

兆易改进科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月26日召开，会议由董事长朱一明先生主抓，应出席董事9名，骨子出席董事9名。会议审议通过以下议案：

对于公司董事会换届选举的议案 闪耀内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易改进对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-114）。 表决后果：9票本旨、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司推动会审议。

对于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

概括探究公司骨子情况并参考同业业以过甚他可比上市公司董事、监事薪酬决策，拟定公司第五届董事会、监事会薪资决策如下： 公司董事薪资： 颓靡董事在职期内的津贴为东说念主民币24万元/年（税前），按月披发； 未在公司兼任其他职务的非颓靡董事，公司不再另行支付其担任董事的报答； 在公司兼任其他职务的公司董事在职期内均按各自所任岗亭职务的薪酬轨制领取报答，公司不再另行支付其担任董事的报答。 公司监事薪资： 未在公司兼任其他职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报答； 在公司兼任其他职务的公司监事在职期内均按各自所任岗亭职务的薪酬轨制领取报答，公司不再另行支付其担任监事的报答。 表决后果：9票本旨、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司推动会审议。

对于连续购买董事、监事及高等科罚东说念主员拖累险的议案

闪耀内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易改进对于连续购买董事、监事及高等科罚东说念主员拖累险的公告》（公告编号：2024-115）。 颓靡董事对本议案发表了本旨的颓靡想法。

举座董事避让表决，本议案尚需提交公司推动会审议。

对于变更公司注册成本暨修改《公司轨则》的议案

闪耀内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易改进对于变更公司注册成本暨修改的公告》（公告编号：2024-116）。 表决后果：9票本旨、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司推动会审议。

对于召开2024年第五次临时推动会的议案

公司董事会本旨于2024年12月16日召开公司2024年第五次临时推动会，将本次会议的前四项议案以及监事会换届选举议案提交推动会审议。 闪耀内容请见同日刊登在《中国证券报》及上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易改进对于召开2024年第五次临时推动会的示知》（公告编号：2024-117）。 表决后果：9票本旨、0票反对、0票弃权。

特此公告。兆易改进科技集团股份有限公司董事会2024年11月28日