（原标题：广州市嘉诚海外物流股份有限公司2024年第二次激动大会会议贵寓）

2024年第二次临时激动大会会议贵寓

股票代码：603535 股票简称：嘉诚海外

广州市嘉诚海外物流股份有限公司 2024年第二次临时激动大会 会议贵寓 2024年 12月

2024年第二次临时激动大会应知 凭据《中华东说念主民共和国公司法》、中国证券监督科罚委员会《上市公司激动大会执法》和《公司规矩》的斟酌规矩，为确保公司激动大会顺利召开，特制定激动大会应知如下，望出席激动大会的全体东说念主员盲从执行： 1、激动插足激动大会，应当适当履行其法界说务，不得骚动其他激动权益。 2、在激动大会进行期间，全体出席东说念主员应当以弘扬激动正当利益、确保激动大会日常次第和议事效能为原则，适当履行法定职责。 3、会议驱动前登记并准时出席激动大会的激动照章享有发言权、斟酌权、表决权等各项权力，但须由公司谐和安排发言息争答。 4、任何东说念主不得烦嚣激动大会的日常次第领会议才智，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同期请自愿弘扬公司买卖秘要，未经允许严禁拍照或灌音。

2024年第二次临时激动大会现场会议议程 现场会议时候：2024年 12月 30日下昼 14:30 现场会议地方：广州市南沙区东涌镇骏马大路 8号嘉诚大厦 712会议室 现场会议主合手东说念主：公司董事长段容文女士 现场会议议程： 一、主合手东说念主告示本次激动大会驱动 二、主合手东说念主告示激动和代理东说念主到场情况过甚所合手有表决权的股份总额 三、讲演并审议议案 1、审议《对于翻新〈公司规矩〉的议案》 2、审议《对于翻新〈激动会议事执法〉的议案》 3、审议《对于翻新〈董事会议事执法〉的议案》 4、审议《对于翻新〈监事会议事执法〉的议案》 5、审议《对于遴聘管帐师事务所的议案》 上述议案 1为特出方案议案，其余为庸碌方案议案。 四、激动或代理东说念主发言，公司董事、监事、高等科罚东说念主员及讼师等恢复发问 五、推举激动代表、监事代表与讼师共同负责计票、监票 六、对议案进行表决 七、主合手东说念主宣读表决收尾 八、主合手东说念主宣读激动大会方案 九、讼师宣读见证看法 十、主合手东说念主告示激动大会终了

议案一 对于翻新《公司规矩》的议案 广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《公司法》《证券法》《上市公司规矩携带》等斟酌法律、法例、圭表性文献的最新规矩，连合公司的本身履行情况，对《公司规矩》要求进行了翻新。具体翻新情况如下： 2023年 12月 29日，第十四届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华东说念主民共和国公司法（2023年翻新）》（以下简称“《公司法》”），自 2024年 7月 1日起履行。 2022年 9月 1日，公司刊行了可退换债券并已驱动转股。2024年 8月 29日，公司进行利润分拨，每 10股转增 4.8股。限制 2024年 8月 31日，经可转债转股及本钱公积金转股后，公司的总股数为 345,211,243股。 具体翻新情况如下： | 条目|现行要求|翻新后要求| | ---|---|---| | 全文|激动大会|激动会| | 第七条|公司注册本钱为东说念主民币 233,248,396元。|公司注册本钱为东说念主民币 345,211,243元。| | 第十九条|公司股份总额为 233,248,396股，每股 1 元。|公司股份总额为 345,211,243股，每股 1 元。| | 第十六条|公司股份的刊行，实行公开、自制、 公正的原则，同种类的每一股份应当具 有同等权力。同次刊行的同种类股票，每股的发 行条件和价钱应当疏导；任何单元大概 个东说念主所认购的股份，每股应当支付疏导 价额。|公司股份的刊行，实行公开、自制、 公正的原则，同种类的每一股份应当具 有同等权力。同次刊行的同种类股份，每股的发 行条件和价钱应当疏导；认购东说念主所认购 的股份，每股应当支付疏导价额。| | 第二十八条|公司不接收本公司的股票当作质押权的 方向。|公司不接收本公司的股份当作质权的 方向。| | 第二十九条|发起东说念主合手有的本公司股份，自公司 栽培之日起 1年内不得转让。公司公开 刊行股份前已刊行的股份，自公司股票 在证券交易所上市交易之日起 1年内不 得转让。公司董事、监事、高等科罚东说念主员应 当向公司陈诉所合手有的本公司的股份及公司公开拓行股份前已刊行的股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。法律、行政法 规大概国务院证券监督科罚机构对上 市公司的激动、履行抑制东说念主转让其所合手 有的本公司股份另有规矩的，从其规 定。|发起东说念主合手有的本公司股份，自公司 栽培之日起 1年内不得转让。公司公开 刊行股份前已刊行的股份，自公司股票 在证券交易所上市交易之日起 1年内不 得转让。公司董事、监事、高等科罚东说念主员应 当向公司陈诉所合手有的本公司的股份及公司公开拓行股份前已刊行的股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。法律、行政法 规大概国务院证券监督科罚机构对上 市公司的激动、履行抑制东说念主转让其所合手 有的本公司股份另有规矩的，从其规 定。|

议案二 对于翻新《激动会议事执法》的议案 2023年 12月 29日，第十四届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华东说念主民共和国公司法（2023年翻新）》（以下简称“《公司法》”），自 2024年 7月 1日起履行。凭据《公司法》的最新规矩，广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广州市嘉诚海外物流股份有限公司激动会议事执法》（以下简称“《激动会议事执法》”）的斟酌要求进行修改，具体修改内容如下： | 条目|现行要求|翻新后要求| | ---|---|---| | 全文|激动大会|激动会| | 第二条|激动大会分为年度激动大会 和临时激动大会。年度激动大会 每年召开一次，应该于上一管帐 年度终了后 6个月内召开，临时 激动大会不依期召开，出现以下 情形时，临时激动大会应当在 2 个月内召开。（一）董事东说念主数不及 5东说念主或 者《公司规矩》所定东说念主数的三分 之二时； （二）公司未弥补的失掉达 实收股本总额三分之一时； （三）单独大概悉数合手有公 司百分之十以上股份的激动申请 时； （四）董事会觉得必要时； （五）监事会建议召开时； （六）法律、行政法例、部 门规章或《公司规矩》规矩的其 他情形。公司召开激动大会，召集东说念主 应在年度激动大会召开 20日前通 知各激动，临时激动大会应于会 议召开 15日前见告各激动。激动 大会会议见告以公告、专东说念主送出、 邮寄、传真或电子邮件形态进行。|激动会分为年度激动会和临 时激动会。年度激动会每年召开 一次，应该于上一管帐年度终了 后 6个月内召开，临时激动会不 依期召开，出现以下情形时，临 时激动会应当在 2个月内召开。（一）董事东说念主数不及《公司法》规矩东说念主数大概《公司规矩》 所定东说念主数的三分之二时； （二）公司未弥补的失掉达 股本总额三分之一时； （三）单独大概悉数合手有公 司百分之十以上股份的激动申请 时； （四）董事会觉得必要时； （五）监事会建议召开时； （六）法律、法例、部门规 章或《公司规矩》规矩的其他情 形。公司召开激动会，召集东说念主应 在年度激动会召开 20日前见告 各激动，临时激动会应于会议召 开 15日前见告各激动。激动会会 议见告以公告、专东说念主送出、邮寄、 传真或电子邮件形态进行。|

议案三 对于翻新《董事会议事执法》的议案 2023年 12月 29日，第十四届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华东说念主民共和国公司法（2023年翻新）》（以下简称“《公司法》”），自 2024年 7月 1日起履行。凭据《公司法》的最新规矩，广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广州市嘉诚海外物流股份有限公司董事会议事执法》（以下简称“《董事会议事执法》”）的斟酌要求进行翻新，具体翻新内容如下： | 条目|现行要求|翻新后要求| | ---|---|---| | 全文|激动大会|激动会| | 第五条|临时会议 有下列情形之一的，董事会 应当召开临时会议： （一）代表 1/10以上表决权的股 东建议时； （二）1/3以上董事联名建议时； （三）监事会建议时； （四）董事长觉得必要时； （五）1/2以上孤独董事建议时； （六）总司理建议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司规矩》规矩的其他 情形。|临时会议 有下列情形之一的，董事会 应当召开临时会议： （一）代表 1/10以上表决权的股 东建议时； （二）1/3以上董事联名建议时； （三）监事会建议时； （四）董事长觉得必要时； （五）1/2以上孤独董事建议时； （六）总司理建议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司规矩》规矩的其他 情形。|

议案四 对于翻新《监事会议事执法》的议案 2023年 12月 29日，第十四届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华东说念主民共和国公司法（2023年翻新）》（以下简称“《公司法》”），自 2024年 7月 1日起履行。凭据《公司法》的最新规矩，广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广州市嘉诚海外物流股份有限公司监事会议事执法》（以下简称“《监事会议事执法》”）的斟酌要求进行修改，具体修改内容如下： | 条目|现行要求|翻新后要求| | ---|---|---| | 全文|激动大会|激动会| | 第二十三条|监事会开展监监责任和插足 国度泰斗部门组织的会议、培训， 遴聘管帐事务所匡助查验责任所 需支付的用度由公司承担。|监事会开展监监责任和插足 国度泰斗部门组织的会议、培训， 遴聘中介机构匡助查验责任所需 支付的用度由公司承担。| | 第二十五条|有下列情况之一的，监事会 应当在旬日内召开临时会议： （一）任何监事建议召开时； （二）激动大会、董事会会议通 过了违背法律、法例、规章等各 种规矩和要求、《公司规矩》、 公司激动大会方案和其他斟酌规 定的方案时； （三）董事和高等科罚东说念主员的不 当活动可能给公司形成环节损伤 大概在商场中形成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高等 科罚东说念主员被激动拿告状讼时； （五）《公司规矩》规矩的其他 情形。|有下列情况之一的，监事会应 当在旬日内召开临时会议： （一）任何监事建议召开时； （二）激动会、董事会会议通过 了违背法律、法例、规章等多样规 定和要求、《公司规矩》、公司股 东会方案和其他斟酌规矩的方案 时； （三）董事和高等科罚东说念主员的不 当活动可能给公司形成环节损伤 大概在商场中形成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高等 科罚东说念主员被激动拿告状讼时； （五）法律、法例和《公司规矩》 规矩的其他情形。| | 第二十八条|召开监事会依期会议和临时 会议，监事会办公室应当诀别提 前旬日和五日将盖有监事会钤记 的书面会议见告，通过径直投递、 传真、电子邮件大概其他形态， 提交全体监事。非径直投递的， 还应当通过电话进行证据并作念相 应纪录。情况要紧，需要尽快召 开监事会临时会议的，不错随时 通过理论大概电话等形态发出会 议见告，但召集东说念主应当在会议上 作出评释。|召开监事会依期会议和临时 会议，监事会办公室应当诀别提 前旬日和五日将盖有监事会钤记 的书面会议见告，通过径直投递、 传真、电子邮件大概其他形态， 提交全体监事。非径直投递的， 还应当通过电话进行证据并作念相 应纪录。情况要紧，需要尽快召 开监事会临时会议的，不错随时 通过理论大概电话等形态发出会 议见告，但召集东说念主应当在会议上 作出评释。|

议案五 对于续聘管帐师事务所的议案 广东司农管帐师事务所（格外庸碌联合）（以下简称“司农”）以严谨的责任作风完成了广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计责任，为公司 2023年度财务讲演出具了尺度无保寄望见的审计讲演，对公司 2023年度里面抑制的有用性发表了审计看法，从专科角度弘扬了公司合座利益及激动正当权益。 鉴于司农在 2023年度为公司提供了邃密、专科的审计作事，客不雅、着实地反馈了公司的财务现象和策画效能。为了保合手公司外部审计责任的褂讪性和合手续性，现建议续聘司农为公司 2024年度审计机构，负责公司及归并报表限度内的子公司 2024年度财务管帐报表审计、非策画性资金占用过甚他关联资金往复情况的专项评释、里面抑制审计等,聘期一年，并提请激动大会授权公司董事会凭据履行审计责任量裁夺审计用度。