（原标题：2024年第三次临时鼓励会会议贵府）

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北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓励会会议贵府

会议贵府目次 - 2024年第三次临时鼓励会会议应知 - 2024年第三次临时鼓励会会议议程 - 2024年第三次临时鼓励会会议议案

会议应知重点 - 会议技巧，整体出席东谈主员应重视鼓励的正当权柄，保证鼓励会的广宽次第和议事成果。 - 现场出席会议的鼓励（或鼓励代理东谈主）须在会议召开前半小时签到，会议运行后干涉的鼓励无权参与现场投票表决。 - 除出席会议的鼓励（或鼓励代理东谈主）、公司董事、监事、高档科罚东谈主员、公司聘任讼师及董事会邀请的东谈主员外，公司有权拒却其他东谈主员干涉会场。 - 鼓励（或鼓励代理东谈主）享有发言权、质询权、表决权，但发言或发问应围绕会议议题，只言片语，时候不普及5分钟。 - 出席鼓励会的鼓励（或鼓励代理东谈主）利害提交表决的议案发表高兴、反对或弃权的主意。 - 本次鼓励会遴聘现场投票和网罗投票汇集结的神气表决。

会议议程 - 会议时候、方位及投票神气 - 现场会议时候：2024年12月30日14点30分 - 现场会议方位：北京市向阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室 - 会议召集东谈主：董事会 - 会议投票神气：现场投票和网罗投票汇集结 - 会议议程 - 参会东谈主员签到、领取会议贵府、鼓励进行发言登记。 - 主抓东谈主晓示会议运行，施展出席现场会议的鼓励和代理东谈主东谈主数目，先容参会东谈主员。 - 宣读鼓励会会议应知。 - 推举计票、监票成员。 - 逐项审议会议各项议案。 - 与会鼓励及鼓励代理东谈主发言、发问。 - 与会鼓励及鼓励代理东谈主对各项议案投票表决。 - 休会，统计会议表决收尾。 - 复会，主抓东谈主晓示表决收尾。 - 与会东谈主员签署会议纪录等联系文献。 - 见证讼师宣读法律主意书。

会议议案 - 议案一：对于回购刊出2023年截止性股票激发贪图部分激发对象所抓已获授但尚未拆除限售的截止性股票的议案 - 公司将回购刊出7名辞职激发对象抓有的6,800股截止性股票，回购价钱为授予价钱75.00元/股加上中国东谈主民银行同时活期入款利息之和。 - 公司将回购刊出10名因2023年度个东谈主层面绩效窥察收尾未达主义激发对象抓有的1,840股截止性股票，回购价钱为授予价钱75.00元/股。 - 回购刊出完成后，公司总股本将由119,976,000股变更为119,967,360股。 - 议案二：对于变更注册成本、修改《公法则例》并办理工商变更登记的议案 - 公司总股本将由119,976,000股变更为119,967,360股，注册成本将由11,997.6000万元减少至11,996.7360万元。 - 公司拟对《公法则例》中的关系条件进行调动，并授权公司董事会及董事会授权东谈主士办理工商变更登记、法例备案等联系事宜。