（原标题：江苏宏微科技股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会决议公告）

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-087 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证公告执行不存在职何无理记录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其执行的真正性、准确性和完满性照章承担法律包袱。

遑急执行领导： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓励大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）鼓励大会召开的处所：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （三）出席会议的正常股鼓励、相配表决权鼓励、规复表决权的优先股鼓励过火握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：39,762,165 2、出席会议的鼓励所握有的表决权数目：39,762,165 3、出席会议的鼓励所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：18.8

（四）表决形状是否稳妥《公司法》及公司礼貌的规矩，大会主握情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主握会议。会议取舍现场记名投票与收集投票相相干的形状。本次鼓励大会的召集和召开神色、出席会议东说念主员的履历和召集东说念主履历、会议的表决神色和表决服从均稳妥《中华东说念主民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司礼貌》的规矩。

（五）公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通告马君出席本次会议；其他高管列席。

二、议案审议情况 （一）非积聚投票议案 1、议案称号：《对于使用部分逾额召募资金恒久补充流动资金的议案》 审议服从：通过 表决情况： 鼓励类型 得意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 正常股 39,665,909 99.7579 72,410 0.1821 23,846 0.0600

2、议案称号：《对于转化公司 2024年度非寂然董事薪酬有贪图的议案》 审议服从：通过 表决情况： 鼓励类型 得意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 正常股 39,629,364 99.6660 88,955 0.2237 43,846 0.1103

（二）触及紧要事项，应评释 5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称号 得意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于使用部分逾额召募资金恒久补充流动资金的议案》 1,393,871 93.5404 72,410 4.8593 23,846 1.6003 2 《对于转化公司 2024年度非寂然董事薪酬有贪图的议案》 1,357,326 91.0879 88,955 5.9696 43,846 2.9425

（三）对于议案表决的相关情况评释 1、本次鼓励大会所审议的议案 1、议案 2为正常决议议案，已得到出席会议的鼓励或鼓励代表所握灵验表决权股份总额的 1/2以上审议通过。 2、本次鼓励大会审议的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市专家讼师事务所 讼师：杨婷婷、高欢 2、讼师见证论断主见： 本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集及召开神色、出席会议东说念主员履历、召集东说念主履历、本次鼓励大会的表决神色及表决服从稳妥《公司法》、《证券法》及《上市公司鼓励大会功令》等相关法律、行政律例、部门功令、范例性文献及《公司礼貌》的规矩，鼓励大会决议正当、灵验。

特此公告。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日