（原标题：对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-060

江苏新日电动车股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的示知

进军履行领导： - 鼓吹大会召开日历：2025年1月9日 - 本次鼓吹大会遴聘的收罗投票系统：上海证券来往所鼓吹大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2025年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形状：现场投票和收罗投票相团结 - 现场会议召开的日历、时刻和场所：2025年1月9日14点00分，江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券来往所鼓吹大会收罗投票系统，2025年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于诊疗贪图鸿沟并改动《公司限定》的议案 - 议案2：对于改动《鼓吹会议事限定》的议案

三、鼓吹大会投票预防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来往所鼓吹大会收罗投票系统诳骗表决权 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可诳骗的表决权数目是其名下一皆鼓吹账户所捏琢磨类别等闲股和琢磨品种优先股的数目总数 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形状重叠进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓吹对扫数议案均表决杀青才智提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记智商 - 法东谈主鼓吹：法定代表东谈主出席会议的，应捏有加盖公章的买卖牌照副本复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡或证券账户开户办理阐明单、本东谈主身份证、大要标明其具有法定代表东谈主阅历的有用阐扬；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏有加盖公章的买卖牌照副本复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡或证券账户开户办理阐明单、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元照章出具的书面授权托付书 - 当然东谈主鼓吹：当然东谈主鼓吹出席会议的，应捏有本东谈主身份证原件、鼓吹账户卡或证券账户开户办理阐明单；托付代理东谈主出席会议的，应捏有本东谈主身份证原件、托付东谈主鼓吹账户卡或证券账户开户办理阐明单、托付东谈主身份证复印件、鼓吹授权托付书 - 异域鼓吹可用信函或者传真形状登记，信函、传简直登记时刻以公司收到时刻为准

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议预测时刻为半天，出席会议者交通及食宿用度自理 - 有关东谈主：王晨阳 - 电话：0510-88109915 - 传真：0510-88109915 - 邮箱：dongshihui@xinri.com - 有关地址：江苏省无锡市锡山区同惠街101号 - 邮政编码：214105

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会 2024年12月25日