（原标题：2024年第三次临时激动大会会议贵府）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年第三次临时激动大会会议贵府

会议应知 - 激动大会弃取现场投票和收集投票相研究的花式。 - 议案弃取记名花式投票表决，每一股份享有一票表决权。 - 大会主捏东说念主文书现场出席会议的激动东说念主数过甚所捏有表决权的股份总额后，进场的激动无权参与现场投票表决。 - 激动及激动代表享有发言权、表决权等权益，但不得侵略其他激动权益，不得干豫大会步骤。 - 激动发言、发问应与本次激动大会议题有关，每次发言原则上不跳跃 5 分钟。 - 表决票需逐项填写，未填、多填、笔迹无法鉴识、莫得投票东说念主签名或未投票的，均视为弃权。 - 会议推举 2 名激动代表、1 名监事、1 名讼师为计票东说念主和监票东说念主。 - 公司不向插足激动大会的激动披发礼品，不认真安排激动的食宿和接送等事宜。 - 会议由北京康达讼师事务所讼师现场见证并出具法律见地书。

会议议程 - 收集投票时辰：2024年 12月 30日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00。 - 现场会议时辰：2024年 12月 30日 14:30。 - 现场会议所在：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7号院。 - 主捏东说念主：董事长吴佩芳女士。 - 议程包括签到、文书会议运转、文书现场会议出席情况、宣读会议应知、审议各项议案、激动发言和发问、选举监票东说念主和计票东说念主、投票表决、统计表决着力、文书表决着力、宣读会议方案、讼师宣读见证见地、签署会议文献、文书现场会议适度。

议案 1：对于补选零丁董事的议案 - 零丁董事卢卓见先生因清醒担任公司零丁董事满六年，央求辞去公司第三届董事会零丁董事及各专诚委员会委员的职务。 - 提名任淑彬先生为公司第三届董事会零丁董事候选东说念主，任期自公司激动大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 - 任淑彬先生的任职阅历和零丁性照旧上海证券往来所备案审核无异议。

议案 2：对于补选非零丁董事的议案 - 提名焦龙先生为公司第三届董事会非零丁董事候选东说念主，任期自公司激动大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 - 补选非零丁董事完成后，董事会中兼任公司高档处理东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数认为不跳跃公司董事总额的二分之一。