证券代码：603112            证券简称：华翔股份           公告编号：2024-124   转债代码：113637            转债简称：华翔转债                     山西华翔集团股份有限公司          本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何异常记录、误导性敷陈   大略要紧遗漏，并对其本色的确切性、准确性和齐备性承担法律职守。          伏击本色辅导：          ?   证券停复牌情况：适用          因实行 2024 年前三季度权益分配，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公   司”    ）的洽商证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称   停复牌类型     停牌肇端日   停牌技艺   停牌隔断日         复牌日          ? 支柱前转股价钱：11.96 元/股          ? 支柱后转股价钱：11.65 元/股          ? 本次转股价钱支柱实行日历：2024 年 12 月 23 日          一、可调遣公司债券的基本情况          经中国证券监督责罚委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股份   有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公引诱行了 8,000,000 张可   调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日   起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华   翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日   期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，开动转股价钱为 12.99 元/股，现时   转股价钱为 11.96 元/股，历次转股价钱支柱情况如下：          公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十   三次会议，审议通过了《对于向2021年末端性股票激发权术激发对象授予预留限 制性股票的议案》，2021年末端性股票激发权术预留部分授予完成后，转股价钱调 整为12.97元/股。   公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未撤废限 售的末端性股票的议案》，回购完成后，转股价钱支柱为12.98元/股。   公司于2022年6月14日流露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分 派实行公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分配杀青后，转股价钱调 整为12.75元/股。   公司于2023年6月21日流露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分 派实行公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分配杀青后，转股价钱调 整为12.57元/股。   公司于2024年5月31日流露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分 派实行公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分配杀青后，转股价钱调 整为12.26元/股。   公司于2024年9月11日流露了《山西华翔集团股份有限公司对于股权激发部分 末端性股票回购刊出实行公告》，展望于2024年9月13日完成回购刊出，回购刊出 完成后，转股价钱支柱为12.27元/股。   公司于2024年10月17日流露了《山西华翔集团股份有限公司对于向特定对象 刊行股票恶果暨股本变动公告》，刊行完成后，公司总股本由436,629,658股加多至   公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《对于支柱2024年末端性股票激发权术洽商事项的议案》 和《对于向激发对象初次授予末端性股票的议案》，并于2024年11月15日流露了《山 西华翔集团股份有限公司对于向激发对象初次授予末端性股票的恶果公告》，授予 登记完成后，转股价钱支柱为11.96元/股。   二、转股价钱支柱依据   公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时推动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度前三季度利润分配决策的议案》，向合座推动每 10 股派发现款 红利 3.11 元（含税）。   字据公司《公引诱行可调遣公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认 书》”）刊行条件的洽商法例：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的 股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应支柱。   三、转股价钱支柱公式与支柱恶果   《召募确认书》法例，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的支柱（保留极少点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行时：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为支柱前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为支柱后转 股价钱。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债执有东谈主的债权力益或转股繁衍权益 时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护可转债执有东谈主 权益的原则支柱转股价钱。洽商转股价钱支柱的本色及操作目的将依据届时国度 洽商法律法例及证券监管部门的洽商法例来制订。    字据《召募确认书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的洽商法例， 公司实行 2024 年前三季度权益分配适用派送现款股利的支柱。支柱如下：    P1=P0－D    P1=11.96－0.311≈11.65 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）    因此计较出本次支柱后的“华翔转债”转股价钱为 11.65 元/股。    综上，本次权益分配除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”支柱后的 转股价钱自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起收效，转股价钱由 11.96 元/股支柱为    “华翔转债” 自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分配股权登 记日）技艺住手转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起归附转股。    特此公告。                                山西华翔集团股份有限公司董事会