（原标题：文投控股股份有限公司2024年第四次临时鼓动会会议材料）

文投控股股份有限公司 2024年第四次临时鼓动会会议材料

会议应知 - 为确保鼓动会胜仗召开，珍摄投资者正当权益，确保经常次第和议事效果，特制定本应知。 - 鼓动会设会务组，厚爱会议组织使命和处理干系事宜。 - 会议袭取现场投票与汇注投票相集会的面容，鼓动只可遴聘一种表决面容。 - 现场会议以记名投票面容表决，未按章程技艺投票的表决票视为“弃权”。 - 出席会议的鼓动及鼓动授权代表享有发言权、质询权、表决权。 - 发言需经主捏东说念主许可，超出会议审议边界的发言主捏东说念主可辞让。 - 除出席会议的鼓动、公司董事、监事、高等经管东说念主员及干系东说念主员外，公司有权阻隔其他东说念主员插足会场。 - 会场内请勿高声喧哗、偶然往来，对干涉会议次第的行径，使命主说念主员有权制止。

会议议程 - 技艺：2024年12月30日下昼14:30 - 场所：北京市海淀区西三环北路87号国外财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室 - 议案： 1. 续聘2024年度财务论述审计机构 2. 续聘2024年度里面为止审计机构 3. 校正公司《鼓动会议事轨则》 4. 校正公司《董事会议事轨则》 5. 校正公司《监事会议事轨则》

议案一：续聘2024年度财务论述审计机构 - 拟赓续聘用中兴财光华管帐师事务所为2024年度财务论述审计机构，审计用度为125万元。 - 中兴财光华建设于1999年1月，2013年11月转制为畸形无为联合，注册地为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。 - 事务所2023年底有联合东说念主183东说念主，注册管帐师824东说念主，从业东说念主员3091东说念主。 - 2023年度收入总数110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。 - 事务所近三年因执业行径受到行政处罚6次、监督经管措施25次。 - 神色联合东说念主鲁校刚先生，署名管帐师刘源先生，质地为止复核东说念主阎丽明女士。

议案二：续聘2024年度里面为止审计机构 - 拟赓续聘用中兴财光华管帐师事务所为2024年度里面为止审计机构，审计用度为50万元。 - 事务所基本情况与议案一洽商。 - 神色联合东说念主鲁校刚先生，署名管帐师刘源先生，质地为止复核东说念主阎丽明女士。

议案三：校正公司《鼓动会议事轨则》 - 为模式鼓动会议事和方案法子，保证鼓动会照章诓骗权益，公司拟对《鼓动会议事轨则》进行校正。

议案四：校正公司《董事会议事轨则》 - 为进一步明确董事会的职责权限，模式董事会里面机构及运作法子，公司拟对《董事会议事轨则》进行校正。

议案五：校正公司《监事会议事轨则》 - 为进一步模式监事会的议事面容和表决法子，完善公国法东说念主惩处结构，公司拟对《监事会议事轨则》进行校正。