（原标题：大唐发电2024年第三次临时鼓舞大会会议贵寓）

大唐国际发电股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会会议贵寓

会议时辰：2024年 12月 31日上昼 10时 00分 会议场所：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司本部 1616会议室 见证讼师：北京市京齐讼师事务所

会议议程： 1. 先容鼓舞大会的鼓舞及董事、监事出席情况 2. 与会鼓舞及鼓舞代表听取议案 - 尽头决议案： 1. 对于大唐国际母公司 2025年度融资决策的议案 - 平方决议案： 2. 对于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027年度《轮廓居品和管事框架公约》的议案 3. 对于选举公司董事的议案 3. 与会鼓舞及鼓舞代表谈判发言 4. 与会鼓舞及鼓舞代表投票表决 5. 布告现场会议投票统计为止 6. 宣读会议决议 7. 见证讼师宣读《法律主张书》 8. 与会董事签署会议文献

议案 1：对于大唐国际母公司 2025年度融资决策的议案 - 2024年度融资实施情况：2024年 1-10月份，大唐国际母公司共计开展融资 295.47亿元。 - 2025年度融资决策：计算开展境表里权利融资及债务融资共计不跳动 800亿元，用于日常坐褥筹办盘活、偿还各项到期有息债务、名目投资及开拓改革等。 - 权利融资样貌包括但不限于：注册刊行永续中期单据、永续非公开定向债务融资用具、可续期公司债、基础环节限度不动产投资相信基金（REITs）、金钱维持专项计算（类 REITs）、金钱证券化融资、永续型保障债权投资计算、市集化债转股、类永续贷款等。 - 债务融资样貌包括但不限于：金融机构借款、法东说念主透支借款、融资租出、承兑汇票、信用证、托福贷款、保理，以及注册刊行短期融资券、超短期融资券、中期单据、定向债务融资用具、金钱维持单据、绿色债务融资用具、乡村振兴单据、名目收益单据、科创单据、转型债券、可捏续发展挂钩债券、公司债、私募债等。

议案 2：对于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027年度《轮廓居品和管事框架公约》的议案 - 公约主体：甲方为中国大唐集团有限公司，乙方为大唐国际发电股份有限公司。 - 公约期限：自 2025年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止。 - 居品和管事互供范畴：包括坐褥、基建物质采购及联系配套管事、煤炭供应、工夫改革、初始处治及考试爱戴、工夫监控及工夫管事、基建工程总承包、电量（含水、汽等资源）销售及管事、替代发电、烟气环保环节特准筹办、科技名目研发、信息化系统开发、物业处治十分他后勤管事等。 - 年度走动金额上限：醒目列出了 2025年至 2027年的各项走动金额上限。 - 签署框架公约的必要性及影响：确保公司赢得可靠及有保证的煤炭、物质和管事等轮廓居品和管事，裁汰筹办风险和成本，普及责任效果，有意于公司坐褥筹办的正常开展。

议案 3：对于选举公司董事的议案 - 徐光先生因责任调度不再担任公司董事，应学军先生已辞任公司董事。 - 保举蒋建华先生、朱梅女士为公司第十一届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓舞大会批准之日起至第十一届董事会任期实现之日止（即 2025年 6月 28日）。 - 蒋建华先生简历：现年 53岁，大学学历，高等政工师。曾任中国大唐集团公司团委文书，大唐安徽发电有限公司党构成员、纪检组长、工会主席，大唐安徽发电有限公司党委委员、纪委文书，大唐国际发电股份有限公司浙江分公司党委文书、副总司理，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）浙江分公司党委文书、副总司理，大唐江苏发电有限公司党委副文书、副总司理、纪委文书，中国大唐集团国际投资有限公司党委副文书、纪委文书，大唐集团党组查看组副组长。现任大唐国际党委副文书、工会主席。 - 朱梅女士简历：现年 57岁，硕士预计生，高等经济师。曾任华北电管局员工大学老师，华北电力集团公司综认为算部经济师，北京大唐发电股份有限公司成本市集部主宰，华北电网有限公司综认为算部投资计算主宰，大唐集团发展计算部成本运营处职员，大唐集团计算与投融资部成本运营处职员、副处长，大唐集团成本运营与产权处治部成本运营处副处长、处长，证券融资一处处长，大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）副总司理、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，中国大唐集团成本控股有限公司副总司理，中国大唐集团新动力股份有限公司（1798.HK）董事。现任大唐集团专职董事。