（原标题：《董事会计策委员会职责详情》（2024年10月））

成齐市兴蓉环境股份有限公司董事会计策委员会职责详情（经2024年10月24日公司第十届董事会第十四次会议审议通过）

第一章 总则 第一条 成齐市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）为合适公司计策发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展指标，健全投资决策措施，加强决策科学性，耕种紧要投资决策的效益和决策的质地，完善公司措置结构，字据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司措置准则》、《成齐市兴蓉环境股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）过甚他商量规矩，特缔造董事会计策委员会（以下简称“计策委员会”），并制定职责详情。

第二条 董事会计策委员会是董事会按照鼓动大会决议缔造的独特职责机构，主要考究对公司永久发展计策（含可执续发展计策）、紧要投融资决策进行有计划并提议建议。

第二章 东说念主员构成 第三条 计策委员会由三名董事构成，其中应至少包括又名沉寂董事。 第四条 计策委员会委员由董事长、二分之一以上沉寂董事大要整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 计策委员会设主任委员（召集东说念主）又名，由董事长担任，考究召集、主执委员会职责。 第六条 计策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。时辰如有委员不再担任公司董事职务或应当具有沉寂董事身份的委员不再具备沉寂性，该委员将自动失去委员经验，并由董事会字据上述第三至第五条文矩补足委员东说念主数。 第七条 计策委员会下设职责组为平时劳动机构，考究平时职责聚合分解议组织职责，职责组设在投资发展部。

第三章 职责权限 第八条 计策委员会的主要职责权限： （一）对公司永久发展计策指标（含可执续发展计策）进行有计划并提议建议； （二）对《公司端正》规矩须经董事会批准的紧要投资融资决策进行有计划并提议建议； （三）对《公司端正》规矩须经董事会批准的紧要成本运作、钞票谋划格式进行有计划并提议建议； （四）对其他影响公司发展的紧要事项进行有计划并提议建议； （五）对以上事项的实施进行查验； （六）审议公司年度 ESG（环境、社会、措置）论说或可执续发展论说； （七）公司董事会授予的其他权益。 第九条 计策委员会对董事会考究，计策委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策措施 第十条 计策委员会职责组考究计策委员会决策的前期准备职责，考究向计策委员会提交需经公司董事会审议的发展计策指标论说（草案）、年度 ESG 论说或可执续发展论说（草案）、紧要投融资决策及相应的提案。 第十一条 计策委员会字据职责组的提案召开会议，进行究诘，将究诘恶果提交董事会。

第五章 议事功令 第十二条 计策委员会每年字据职责需要召开会议，并于会议召开前三天示知整体委员，会议由主任委员主执，主任委员不可出席时可托付其他又名委员主执。 第十三条 计策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每又名委员有一票的表决权；会议作念出的决议,必须经整体委员的过半数通过。计策委员会委员与会议所究诘的议题有奏凯或转折的蛮横关系时，该委员应遁藏表决。若由此导致领有灵验表决权的委员东说念主数不及两东说念主时，关连议案可奏凯提交公司董事会审议。 第十四条 计策委员会会议表决格式为投票表决；会议不错接收通信表决的格式召开。 第十五条 计策委员会职责组可字据邀请列席计策委员会会议，必要时计策委员会亦可邀请公司董事、监事及高档不休东说念主员列席会议。 第十六条 如有必要，计策委员会不错聘任中介机构为其决策提供专科宗旨，用度由公司支付。 第十七条 计策委员会会议的召开措施、表决格式分解议通过的议案必须遵命商量法律、法则、《公司端正》及本详情的规矩。 第十八条 计策委员会会议应当有纪录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；会议纪录由公司证券事务部不休保存。 第十九条 计策委员会会议通过的议案，报公司董事会审议。 第二十条 出席委员会会议的东说念主员均对会议所议事项有守秘义务，不得私自表露商量信息。

第六章 附则 第二十一条 本详情未尽事宜，按国度商量法律、法则的商量要乞降《公司端正》的规矩实施。 第二十二条 本详情如与国度日后颁布的法律、法则或经正当措施更正后的《公司端正》相不服时，按国度商量法律、法则和更正后的《公司端正》实施，并实时对本详情进行更正。 第二十三条 本详情所称“以上”含本数。 第二十四条 本详情由董事会考究诠释和更正。 第二十五条 本详情经董事会审议通事后奏效。

成齐市兴蓉环境股份有限公司董事会 2024年10月24日