（原标题：对于退换2021年按捺性股票引发策画授予价钱的公告）

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-053

山东潍坊润丰化工股份有限公司对于退换2021年按捺性股票引发策画授予价钱的公告

公司 2021年按捺性股票引发策画已试验的关连审批法子： 2021年10月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司偏捏摘录的议案》等议案。 2021年10月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于公司偏捏摘录的议案》等议案。 2021年10月15日至2021年10月24日，公司对2021年按捺性股票引发策画初次授予部分引发对象名单与职务在公司里面进行了公示。 2021年11月1日，公司2021年第七次临时鼓动大会审议并通过了《对于公司偏捏摘录的议案》等议案。 2021年11月3日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《对于向引发对象初次授予按捺性股票的议案》。 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《对于退换2021年按捺性股票引发策画初次授予部分授予价钱的议案》及《对于向引发对象授予预留部分按捺性股票的议案》。 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的按捺性股票的议案》及《对于公司2021年按捺性股票引发策画初次授予部分第一个包摄期包摄条目建立的议案》。 2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《对于退换2021年按捺性股票引发策画授予价钱的议案》等议案。

2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于退换2021年按捺性股票引发策画授予价钱的议案》等议案。

按捺性股票引发策画的退换情况：

退换事由：公司于2024年5月16日召开2023年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司2023年度利润分派预案的议案》，利润分派有规划为每10股派发现款股利10.00元东说念主民币（含税）。2024年6月份，公司实行完成前述2023年度利润分派有规划。2024年8月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于2024年半年度利润分派预案的议案》，利润分派有规划为每10股派发现款股利1.80元东说念主民币（含税）。2024年9月份，公司实行完成前述2024年半年度利润分派有规划。

退换要领：把柄公司《2021年按捺性股票引发策画（草案矫正稿）》的规矩，退换后2021年按捺性股票引发策画初次授予部分按捺性股票授予价钱为21.417元/股，预留授予部分按捺性股票授予价钱为46.89元/股。

本次退换事项对公司的影响：

本次退换事项不会对公司的财务情状和筹划后果产生本体性影响，也不会影响公司照料团队的竭力尽责。

监事会概念：

监事会以为，公司对2021年按捺性股票引发策画授予价钱进行了退换，此退换法子正当合规，不存在损伤公司及鼓动特地是中小鼓动利益的情形。

律借鉴律概念书的论断概念：

公司2021年按捺性股票引发策画授予价钱退换、初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期条目建立及部分按捺性股票作废关连事项已获取现阶段必要的批准与授权，妥当《照料目的》《引发策画》的关连规矩。

寂寞财务照应人出具的概念：

上海荣正企业议论职业（集团）股份有限公司行动财务照应人以为，润丰股份对2021年按捺性股票引发策画授予价钱的退换妥当《上市公司股权引发照料目的》、公司《2021年按捺性股票引发策画（草案矫正稿）》的关连规矩，不存在损伤公司鼓动利益的情形。

特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会 2024年10月28日