证券代码：300078       证券简称：想创医惠         公告编号：2024-151 债券代码：123096       债券简称：想创转债                 想创医惠科技股份有限公司             对于“想创转债”赎回收尾的公告    本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容委果、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性呈报或紧要遗漏。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会出具的《对于同兴致创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）愉快 注册，想创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向 不特定对象刊行 817.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所愉快，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深圳证券交 易所挂牌往来，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后第一个往来 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调养情况    本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分拨已扩充 完结，字据《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换债召募 施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的关联限定，“想创转债”的转股价 格由 8.27 元/股调养为 8.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn,下同）走漏的《对于调养可退换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范畴性股票激勉权术部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并矫正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 字据《召募施展书》的关联限定，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次范畴性股票回购刊出调养 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范畴性股票激勉权术部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并矫正的议案》， 愉快回购刊出激勉对象抓有的部分范畴性股票计算 2,362,400 股。鉴于公司于 关联限定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网走漏的《对于本次范畴性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往畴昔的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募施展书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓励大会，以特地有野心审议通过了《对于董事会漠视向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募施展书》的限定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱计算的一都事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募施展书》的关联限定及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往畴昔的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募施展书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓励大会，以特地有野心审议通过了《对于董事会漠视向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募施展书》的限定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱计算的一都事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募施展书》的关联限定及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范畴性股票激勉权术部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并矫正〈公司端正〉的议案》， 愉快回购刊出激勉对象抓有的尚未撤消限售的剩余一都范畴性股票计算 宜，字据《召募施展书》的关联限定，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养 为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起见效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次范畴性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往畴昔的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募施展书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓励大会，以特地有野心审议通过了《对于董事会漠视向下修正可退换公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募施展书》的限定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱计算的一都事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募施展书》的关联限定及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、赎回情况详细   （一）有条件赎回条件   字据《召募施展书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往畴昔 按调养前的转股价钱和收盘价钱谋划，调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收 盘价钱谋划。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意邻接三十 个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已安静公司股票在职意连 续三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。      （三）赎回轮番实时刻安排 在巨潮资讯网上走漏了“想创转债”赎回扩充的领导性公告，文告“想创转债” 抓有东说念主本次赎回的关联事项。 为“想创转债”临了一个转股日，自 2024 年 11 月 22 日起“想创转债”住手转 股。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“想创转债”。 通过可转债托管券商径直划入“想创转债”抓有东说念主的资金账户。      三、赎回收尾   字据中登公司提供的数据，收尾 2024 年 11 月 21 日收市后，“想创转债” 尚有 20,250 张未转股，本次赎回债券数目为 20,250 张，赎回价钱为 101.24 元 /张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回 价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回款 2,050,110.00 元。      四、赎回影响   公司本次赎回“想创转债”的面值总金额为 2,025,000.00 元，占刊行总数 的 0.25%，对公司的财务景色、谋划效果及现款流量不会产生较大影响，亦不会 影响本次可转债召募资金的平常使用。本次赎回完成后，“想创转债”（债券代 码：123096）将在深圳证券往来所摘牌。收尾 2024 年 11 月 21 日收市，公司总 股本因“想创转债”转股累计加多 265,816,764 股，短期内对公司的每股收益有   所摊薄。      五、摘牌安排      自 2024 年 12 月 2 日起，公司刊行的“想创转债”（债券代码：123096）将   在深圳证券往来所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网走漏的《对于“想   创转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-152）。      六、最新股本结构      收尾 2024 年 11 月 21 日，“想创转债”累计转股 292,094,214 股，其中   司总股本因“想创转债”转股累计加多 265,816,764 股。因总股本加多，短期内   对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：                          本次变动前                              本次变动后                   （2021 年 7 月 30 日）      变动增减          （2024 年 11 月 21 日）    股份类型                                  比例      （+，-）                         比例                  数目（股）                                 数目（股）                                （%）                                    （%） 一、限售条件剖判股        33,092,509      3.81   -14,742,751    18,349,758      1.63   高管锁定股          18,451,427      2.12   -4,606,751     13,844,676      1.23   股权激勉限售股        10,136,000      1.17   -10,136,000        0            0   首发前限售股          4,505,082      0.52       0          4,505,082       0.40 二、无尽售条件剖判股       836,318,957   96.19    270,423,515   1,106,742,472   98.37 三、总股本            869,411,466   100.00   255,680,764   1,125,092,230   100.00      注：1、本次变动前股本为起先转股前一往畴昔，即 2021 年 7 月 30 日的股本结构；   股票期权与范畴性股票激勉权术授予的尚未撤消限售的范畴性股票 10,136,000 股，综上，公司   总股本加多 255,680,764 股。      七、谈判神志      谈判部门：董事会办公室      谈判地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心 计算电话：0571-28818665 计算邮箱：zhengquanbu@century-cn.com 八、备查文献 特此公告。                               想创医惠科技股份有限公司董事会